1．1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1．2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1．3
公司负责人姓名
金志峰
主管会计工作负责人姓名
夏晨阳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名
夏晨阳
公司负责人金志峰、主管会计工作负责人夏晨阳及会计机构负责人（会计主管人员）夏晨阳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1．4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2．1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末
上年度末
本报告期末比上年度末增减（％）
总资产
2，547，878，642．32
2，291，487，357．17
11．19
归属于上市公司股东的净资产
1，367，838，693．15
1，311，776，906．86
4．27
归属于上市公司股东的每股净资产
3．3706
5．8561
－42．44
年初至报告期末
（1－9月）
上年初至上年报告期末
（1－9月）
比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额
248，043，622．69
167，403，788．67
48．17
年初至报告期末
（1－9月）
上年初至上年报告期末
（1－9月）
比上年同期增减（％）
营业收入
1，788，420，098．87
1，406，659，698．84
27．14
归属于上市公司股东的净利润
149，780，814．93
95，006，180．31
57．65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
147，133，194．54
93，106，637．47
58．03
加权平均净资产收益率（％）
10．97
8．13
增加2．84个百分点
基本每股收益（元／股）
0．3646
0．2424
50．41
稀释每股收益（元／股）
0．3646
0．2424
50．41
2．2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数
17，686
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例（％）
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
金志峰
境内自然人
19．67
81，910，872
81，496，872
无
金祖铭
境内自然人
8．34
34，732，800
34，732，800
无
钱金水
境内自然人
5．53
23，030，928
质押19，800，000
王惠芳
境内自然人
4．63
19，296，000
无
吴炯
境内自然人
4．55
18，932，880
无
潘光宇
境内自然人
3．59
14，959，728
无
魏山虎
境内自然人
2．80
11，664，000
质押4，352，000
费惠君
境内自然人
2．47
10，291，200
无
潘代秋
境内自然人
1．80
7，499，059
无
张礼宾
境内自然人
1．79
7，479，059
无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
钱金水
23，030，928
人民币普通股23，030，928
王惠芳
19，296，000
人民币普通股19，296，000
吴炯
18，932，880
人民币普通股18，932，880
潘光宇
14，959，728
人民币普通股14，959，728
魏山虎
11，664，000
人民币普通股11，664，000
费惠君
10，291，200
人民币普通股10，291，200
潘代秋
7，499，059
人民币普通股7，499，059
张礼宾
7，479，059
人民币普通股7，479，059
苏金荣
6，016，608
人民币普通股6，016，608
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金
4，915，546
人民币普通股4，915，546
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东除金祖铭与金志峰为父子关系，费惠君与吴炯为母子关系，王惠芳与潘光宇为母女关系之外其余股东之间无关联关系。
三、 重要事项
3．1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 不适用
1、资产负债表项目
项目
本期数
上期数
变动率
变动原因
应收票据
3，957，382．00
2，430，544．16
62．82％
收到客户的的票据未背书转让或未到期所致
预付款项
71，780，222．23
38，875，185．25
84．64％
预付材料款及安装费增加所致
在建工程
38，322，172．96
11，345，121．51
237．79％
扩建厂房电梯生产项目及电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目本期投入增加所致
应付票据
－
43，558，366．27
－100．00％
本期全部兑付了到期的票据所致
预收款项
495，733，841．14
371，008，493．89
33．62％
公司采用订单式生产，在接受订单、排产、发运、安装、验收等阶段均按照合同约定，收取一定比例的货款，在确认收入之前作为预收账款核算。由于公司生产经营规模扩大，尚未履行和正在履行中订单地增加，导致预收账款增加
应交税费
16，829，266．74
5，518，450．94
204．96％
期末应交所得税增加所致
应付股利
2，317，827．46
127，827．46
1713．25％
股权激励对象的现金股利尚未发放所致
其他应付款
1，585，074．65
933，401．84
69．82％
收取保证金增加所致
实收资本（或股本）
416，340，000．00
224，000，000．00
85．87％
本期实施股权激励计划，授予68名激励对象限制性股票730万股，及资本公积转增18504万股所致。
专项储备
10，859，773．62
5，658，788．37
91．91％
本期计提安全生产费用所致
2、利润表项目
项目
本期数
上期数
变动率
变动原因
营业收入
1，788，420，098．87
1，406，659，698．84
27．14％
垂直电梯产品营业收入增长所致
营业税金及附加
11，762，871．27
8，420，726．90
39．69％
本期安装维保收入增长，相应的营业税及附加的增加所致。
销售费用
177，854，995．35
121，760，341．64
46．07％
随着本期营业收入的增长、经营规模的扩大，营销人员工资及附加、运输费、销售佣金有大幅增加
管理费用
127，045，645．59
95，071，605．01
33．63％
实施股权激励计划后确认费用增加，同时随着经营规模扩大，办公、差旅等各项费用均有所增加所致。
所得税费用
35，215，151．84
20，525，146．03
71．57％
本期净利润增加；本期计提资产减值损失、计提安全生产费用、实施股权激励计划而确认的费用总额不能税前扣除而增加的当期所得税费用所致。
利润总额
190，302，288．59
122，847，795．91
54．91％
营业收入增长3．8亿，随着销售规模扩大及改进生产工艺导致产品综合毛利率增长所致
3、现金流量表项目
项目
本期金额
上期金额
变动率
变动原因
经营活动产生的现金流量净额
248，043，622．69
167，403，788．67
48．17％
销售商品收到的现金比上期增多
筹资活动产生的现金流量净额
－122，454，811．31
581，292，472．23
－121．07％
吸收投资收到的现金比上期减少6亿多
3．2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 不适用
1、截止2013年3季度末，公司正在执行的有效订单为25．55亿元，其中包含外销3．6亿元。
2、公司于2013年8月5日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份的议案》，并于2013年8月8日披露了《江南嘉捷关于以集中竞价方式回购股份的报告书》。公司于2013年8月23日首次实施了回购，并于2013年8月24日披露了《江南嘉捷电梯股份有限公司关于首次实施回购股份的公告》。报告期内，公司回购股份数量为10，528，873股，占公司总股本的比例为2．53％，成交的最高价为8．49元／股，最低价为7．70元／股，支付总金额约为8，507．3万元（含印花税、佣金等交易费用）。
3、根据《上交所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引 （2013年修订）》的规定：＂在回购期间，上市公司发布定期报告的，其中披露的发行在外的总股本应当扣减已回购的股份数，相关指标（如基本每股收益等）以扣减后的股本数计算＂。公司在2013年第三季度报告中所涉及的主要财务数据均已按照上述方法进行计算，以总股本扣减回购后的股本数405，811，127 股进行计算相关主要财务数据。
3．3 公司及持股5％以上的股东承诺事项履行情况
√适用 不适用
本公司股东对所持股份限制流通及自愿锁定的承诺：（1）公司实际控制人金祖铭先生、金志峰先生及其亲属朱振华先生、曹卫先生承诺：对于已持有的本公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；（2）除上述锁定期外，担任公司董事、监事或高级管理人员承诺，在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内，不转让其所持有的股份；在申报离任半年后的十二个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占其所持有股份总数的比例不超过百分之五十。
3．4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
适用 √不适用
江南嘉捷电梯股份有限公司
法定代表人：金志峰
2013年10月30日
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2013－056号
江南嘉捷电梯股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月21日以书面和电话通知方式发出召开第三届董事会第二次会议的通知，并于2013年10月28日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于江南嘉捷电梯股份有限公司2013年第三季度报告的议案》
（《江南嘉捷电梯股份有限公司2013年第三季度报告》详见当日上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
表决结果均为：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于修订<资金管理制度>的议案》
（《资金管理制度》详见当日上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
（《投资者关系管理制度》详见当日上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
（《重大信息内部报告制度》详见当日上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见当日上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）
表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《江南嘉捷电梯股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划的议案》
公司至今上市已满一年，根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字200728号）、《关于开展公司治理相关工作的通知》（苏证监公司字2013269号）等文件的精神，公司本着实事求是的原则，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》等内部规章制度，结合公司实际情况开展了公司治理专项自查活动。
（《江南嘉捷电梯股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》详见当日上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据公司董事长提名，聘任包燕女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，其任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。（简历请见附件）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
二〇一三年十月三十日
