证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：201215

　　康力电梯股份有限公司第二届监事会第十次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年7月31日以邮件方式向全体监事发出第二届监事会第十次会议通知。会议于2012年8月11日上午在公司会议室举行，会期半天。本次会议应到监事3名，实到3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

　　1、会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

　　监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：

　　公司激励对象陈荣兴、王新荣、费炳锋已经辞职，激励对象薛利明已经死亡均已不符合激励条件。根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十三章“股权激励计划的变更、终止” 以及第十四章“限制性股票的回购注销”的相关规定，将激励对象陈荣兴、王新荣、费炳锋、薛利明已获授但尚未解锁的限制性股票165000股全部进行回购注销，回购价格为6.8933元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的全部股份。

　　2、会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票相关事宜的议案》；

　　监事会对公司《股权激励计划》预留限制性股票授予相关事项进行了核查：

　　1、对《股权激励计划》预留限制性股票授予对象名单的核查：公司本次预留限制性股票激励计划确定的激励对象均为公司在职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；本次授予预留限制性股票的54名激励对象名单符合公司股东大会批准的《限制性股票激励计划》中规定的激励对象的确定依据和范围。

　　2、对《股权激励计划》预留限制性股票授予日等事项的核查：公司董事会确定的《股权激励计划》预留股票的授予日为2012年8月17日，公司将按有关规定对激励对象进行授予、登记、公告等相关程序。上述授予安排符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》和《股权激励审核备忘录1-3号》以及《股权激励计划》的规定。

　　3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012年半年度报告及摘要》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2012年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　4、会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权，《关于“大高度、公交型扶梯生产线项目”与“控制系统生产线项目”节余资金永久补充流动资金的议案》。

　　经监事会核查：公司“大高度、公交型扶梯生产线项目”与“控制系统生产线项目”已建设完成，达到预定可使用状态，基本达到预期效益。为提高节余募集资金的使用效率，同意将“大高度、公交型扶梯生产线项目”节余资金3,454.53万元 、“控制系统生产线项目”的节余资金542.19万元分别永久补充公司及子公司苏州新里程日常经常所需的流动资金。