证券代码：002689 证券简称：博林特 公告编号：2013-046

　　沈阳博林特电梯股份有限公司首届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　沈阳博林特电梯股份有限公司(以下称“公司”) 于2013年8月16日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开首届董事会第二十三次会议(以下简称“本次董事会”)的通知。2013年8月21日，公司在会议室召开本次董事会。本次董事会应到董事9人，现场出席董事9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《沈阳博林特电梯股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）规定的召开董事会法定董事人数。会议由董事长康宝华先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：

　　(一)以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司2013年半年度报告正文及其摘要的议案》。

　　《公司2013年半年度报告正文及其摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

　　(二)以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事、监事会就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　沈阳博林特电梯股份有限公司

　　董事会

　　二一三年八月二十一日