证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201041

　　康力电梯股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示

　　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　康力电梯股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议通知于2010年12月03日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网以及《证券日报》上发出，会议于2010年12月20日上午09：30在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共有16名，代表公司股份95213311股，占公司总股本的59.4340%，代表有表决权股份95213311股，占公司股份总数的59.4340%，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长王友林先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及保荐代表人出席了会议，江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师对本次会议予以现场见证。

　　二、议案审议情况

　　1、审议通过了《关于分拆募投项目“电梯、扶梯关键部件生产线项目”及对 “控制系统生产线”追加投资的的议案》；

　　表决结果：同意95213311股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过了《关于内部董事薪酬调整方案的议案》；

　　表决结果：同意95213311股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过了《关于内部监事薪酬调整方案的议案》；

　　表决结果：同意95213311股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

　　以上议案具体内容详见2010 年12 月03 日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　三、律师出具的法律意见书

　　本次大会由江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师出席、见证并出具了法律意见书，认为公司2010 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

　　四、备查文件

　　1、公司2010 年第二次临时股东大会决议；

　　2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司2010年第二次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　康力电梯股份有限公司董事会